诚邦股份董事会决议公告

本次为年度董事会决议公告，审议通过了包括2025年年报、利润分配、定增方案及对外担保在内的24项议案，是公司年度经营与战略的集中披露。

公司核心目的是应对2025年业绩亏损带来的经营与资金压力。通过“不分配利润”保存现金，通过“定增募资”向嵌入式存储芯片业务转型并补充流动资金，通过“申请授信与担保”为子公司运营提供支持，整体反映出保生存、求转型的战略意图。

公告明确披露：2025年度归属于本公司股东的净利润为负。这是导致2025年度不进行利润分配（不派现、不送股、不转增）的直接原因，对期待现金回报的投资者构成直接利空。

1. 定增募资：拟以简易程序向特定对象发行股票，募资总额不超过1亿元，用于嵌入式存储芯片扩产项目（7500万）及补充流动资金（2500万）。
2. 对外担保：2026年拟为控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司提供总额度不超过3亿元的担保。
3. 授权融资：提请股东大会授权董事会及管理层申请银行授信权限，以满足资金需求。

• 持续亏损风险：净利润为负，若主业无法改善，可能持续侵蚀净资产。
• 现金流压力：不分红、申请授信、定增募资均指向公司流动资金紧张。
• 担保风险：对子公司高达3亿元的担保额度，若子公司经营不善，将构成或有负债风险。
• 转型不确定性：募投项目转向“嵌入式存储芯片”，与公司原生态环境主业协同性待观察，存在跨行业经营风险。

• 短期：无分红打击股东回报预期，可能影响股价情绪。定增若实施，将稀释现有股东权益。
• 长期：公司战略重心似向芯片制造倾斜，投资者需重新评估其业务定位与成长逻辑。成功转型与否将决定长期价值。
• 决策参考：这是一份揭示公司面临困境并试图突围的公告，风险较高，适合风险偏好高、关注转型故事的投资者，保守型投资者应保持谨慎。